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不是本人能在银行开流水(流水解释不清涉嫌洗钱吗)2025年11月精选新闻

不是本人能在银行开流水(流水解释不清涉嫌洗钱吗)

#医生做手术时被涉诈停机# 我以为只有银行有反诈骗模型，原来通讯也有[皱眉] 我和朱先森的银行卡都被锁过，需要本人带着身份证和半年流水去开户行所在区域的反诈骗中心解，解开后卡得注销，特别耽误事儿

02 申请入口”创建并完善申请信息，申报页面根据郑好办用户实名信息自动获取申请人身份信息，请注意使用机动车购买人本人账号申报。第二步，在信息填写页面选择申报车辆的销货单位（以新车发票注明销货单位名称为准），并输入车辆当前机动车车牌号。第三步，填写消费者本人银行卡卡号（Ⅰ类银行账户，开户行信息以开户行查询信息为准）。提交完成后，系统提示“补贴申请已提交，请耐心等待审核结果”。校验结果将通过平台活动页面进度查询页反馈。校验通过后，系统提示“核验通过”，请消费者等待补贴发放。二、补贴发放商务部门定期将审核通过的消费者名单在市商务局网站脱敏后进行公示，公示时间7个工作日。之后将委托郑州银行按相应补贴资金额度兑付至消费者账户，预计10个工作日到账，进度查询页状态将变更为“补贴资金已发放”。三、重点提示1、个人消费者在本次活动期间最多可享受一次新能源汽车消费现金补贴。每辆参与本次补贴活动的新车不能参与国家以旧换新补贴；2、参加本次活动的补贴申请人和购置新车所有人应为同一消费者；3、在补贴申请审核期间，申请人所购置的新能源机动车应始终登记在其名下，不得进行转让登记或变更；4、本公告内所称新能源乘用车是指在公安交管部门注册登记并安装绿牌的小型、微型载客汽车。5、无法在申报页面找到新车的对应销货单位的，请联系0371-9618956向郑好办客服反馈您的销货单位信息，确认信息无误后，活动页面将在1-3个工作日内完成更新。6.申请状态已显示“补贴资金已发放”，但银行卡并未收到任何对应资金的用户，请仔细核对该银行卡账户流水，如确认未能正常收到补贴，

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。

【#男子被前公司冒名办理银行卡18年#】#银行回应男子被冒名办卡18年# 据大风新闻报道：近日，天津。“18年了，我最近才知道被人冒用我的身份证办了两张银行卡！”郭先生告诉记者，他名下多出的两张渤海银行借记卡，并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息，办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理有限公司。这两张卡状态均为“仅限线下窗口业务”，密码也是初始密码，卡内没有任何资金流水。“单位去办这两张卡的时候，我早就已经离职了，他们是冒名办的。”郭先生称对此难以理解。郭先生说，发现问题后，他的诉求并非简单销卡了事。他要求银行查明当年的经办人员，并调取原始凭证，搞清楚事件原委。然而，维权过程并不顺利。渤海银行客服人员表示，销卡需本人赴网点办理。关于十多年前的开卡原始凭证（如录音、录像等）能否调取查阅，此类资料由网点掌握，建议客户本人到网点申请查询。星视频的微博视频

#多地办电话卡需工作证明无犯罪证明#在缺乏明确法律依据的情况下，部分运营商以“安全”为名，实施了可能侵犯用户权益的措施。反诈”不能成为无限扩权的理由，需在法律框架内操作，避免“过度防范”伤害普通用户权益。#办电话卡竟要提交无犯罪证明#

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

银行账户的种类，将个人银行账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。其中，Ⅰ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。Ⅱ类户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。该《通知》还载明，银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实：审核身份证件。银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括户口簿、护照、居住证、工作证等。但在实际办卡时，除身份证件外为何还要提供那么多证明？为什么要限额？在这方面，银行也有自己的解释。此前，记者致电中国银行南昌市新建支行。一名工作人员介绍，可能当事人和银行工作人员存在沟通上的误解，客户来办卡，是可以办理的，只不过办的卡是限额的，“（一般每天限制转出）2000元，正常日常使用是够的，如果只是正常的消费使用。”对方还表示，也并非只有南昌本地人才能办卡，而是为了配合反诈中心的工作，客户来办理银行卡，基本要告知下银行卡的用途，是经商、升学，还是用于接收工资，不同的需求，会设置相应合适的限额。该工作人员进一步解释称，如果开卡用于接收工资，那么需要提供工作证明，

反诈不能变成扰民！办个卡又是无犯罪证明又是预存话费，这明显是层层加码。支持整改，别让好政策跑偏成老百姓的麻烦。

　　操作步骤：发薪后，第一时间核对工资条!如果发现薪资无故降低，立刻截图、拍照保存。如果公司连工资条都不发，那就保留好银行流水记录。　　它怕在哪? 《劳动合同法》规定，变更劳动合同(包括薪酬)需协商一致。未经你同意单方面降薪是违法的。工资条/银行流水就是最直观的侵权证据。你可以凭此主张公司未足额支付劳动报酬。3. 实际履行超过一个月的证据(时间是杀手锏)　　这是一个很多人不知道的“大招”。根据法律规定，虽然调岗没经过你书面同意，但如果你已经到新岗位工作超过一个月，且没有提出异议，司法实践中很可能被视为你以实际行动默认同意了调岗。　　操作步骤：所以，如果你不同意调岗，千万不要迷迷糊糊地就去新岗位干!你可以先去了解一下，但必须在此期间明确表示异议(书面调岗异议或微信发出异议)，继续在原岗位上班。　　它怕在哪？对你来说，这是防止“被默认”的警报器。对公司来说，如果它无法证明你同意调岗，而你又有证据证明自己在原岗位正常出勤、工作，那它的口头调岗就是无效的。　　三、总结一下，你需要怎么做?　　1. 别冲动，先确认：问清细节，摸清对方底牌。　　2. 留证据，三步走：　　微信/邮件书面确认，把“口头”变“书面”。　　紧盯工资条，抓住“降薪”的小辫子。　　把握“一个月”黄金异议期，不去新岗位长期工作。　　3. 明确表态：在收集好证据后，如果确定不想去，就书面( 再一次，必须是书面!)向公司提出异议，明确表示“本人不同意此次岗位调动，请公司依照原劳动合同履行”。最后一句大实话：职场不是江湖，不能只讲“信义”，不讲“证据”。手里有粮，心里不慌，保护好自己，

这事盛行几年了吧，几个月不用卡就锁卡锁限额等等，一点契约精神也没有，规则想咋改就咋改，打着为你好的口号层层加码，明明是为了自己的数据好看，还非要加一个官冠冕堂皇的理由

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