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公商银行的流水(中国建设银行流水账单图片)2025年12月精选导读

公商银行的流水(中国建设银行流水账单图片)

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

#公大分享# 【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

的商业收入合规管理需求，这种现象客观上极易诱发企业账户与个人账户的混用，形成“业务收款→对公账户→以各种名目转移至个人账户”的不规范资金路径。另一方面，此类实体往往缺乏成体系的内部决策与监督机制，税务处理高度依赖实际控制人的个人随意判断，易将“随意变更收入性质”“私户收款”等违规操作误认为行业“潜规则”或税务“筹划”。从《公司法》视角审视，若公司财产与股东个人财产混同、频繁异常交易、代收代付，则在法律上可能面临“法人人格否认”的风险，导致股东需对公司债务（包括税务债务）承担连带责任。关联企业若已存在欠税等不良记录，更会引发税务机关对同一控制下的其他经济实体进行关联审查，形成风险传导的“多米诺骨牌”效应。（二）岗位职责与风险防控脱节：关键合规职能的缺失很多企业在实体经营过程中过分关注经营业绩增长，在快速商业化过程中，并未能同步建立与之匹配的合规管理体系，既未设立专门的财税合规岗位或引入外部顾问，也未建立健全规范化财务台账管理机制，税务申报全程缺乏内部审核与制衡机制，形成“业务先行，合规滞后”模式，而这有可能使企业面临以下重大风险漏洞：收入核算混乱：广告代言、平台分成、电商佣金、线下活动等多元化收入未按法定性质分类建档，为隐匿收入提供操作空间。税务申报随意：部分企业存在模糊处理个人劳务报酬所得与经营所得（涉及企业所得税及个人所得税）之间的法律界限，甚至部分企业通过分拆个人账户支出，以虚假个人工资、劳务报酬申报，避免、随意变更纳税性质，逃避税收征管。风险预警失效：未能借助现代信息技术对业务流水进行有效监控，

大象新闻 @澎湃新闻中国纪委网易云凤凰新闻公安局经侦大队立案不回执。不深入调查。避重就轻，玩忽职守，渎职，充当黑社会保护伞。严重破坏当地营商环境。海拉尔市鄂温克自治旗公安局经侦大队公权力狂飙，灵魂拷问公信力何在？尊敬的内蒙古自治区王伟中书记。内蒙古自治区纪检委刘爽书记。内蒙古自治区公安厅郑光照厅长。呼伦贝尔市市委王旺盛书记。呼伦贝尔市公安局辛曙光局长。鄂温克族自治旗公安局耿耀廷局长，查一查。鄂温克经侦大队大队长马洪彬玩忽职守渎职腐败，我是内蒙古根河市金河镇铁西街东光路267号秦宗印。身份证号152126195412241510手机号15704708328，2013年7月15号，呼伦贝尔市开元房地产开发有限责任公司做出呼开元办（2013）第01号《于成立大雁镇棚户区改造永安家园B区工程建设管理机构的决定》决定裁明为加强对鄂温克族自治旗大雁镇棚户区改造永安家园B区工程建设管理工作，管理机构组成人员及工作职责如下，项目经理：张景林，工作职责：全面负责开发建设管理工作，财务主管孙世忠，工作职责负责工程财务管理，各类工程手续办理等工作，自2013年工程开工后，鄂温克旗大雁镇政府棚户区改造办公室，陆续把永安新家园B区棚户区改造工程款汇入开元房地产公司账户，又从开元房地产开发公司银行公用账户陆续转入张景林个人银行账户9000多万元，该款去向不明，永安新家园B区每个车库按六万元抵顶工程款，张景林每个车库按30000元作账，张景林瞒报600多万元占位己有，实际控制人张景林已构成职务侵占罪。开元房地产开发公司作业鄂温克旗大雁镇永安新家园B区棚户区改造工程的承办方，

中国纪委网易新闻社会热点事件关注@今日头条公安局经侦大队立案不回执。不深入调查。避重就轻，玩忽职守，渎职，充当黑社会保护伞。严重破坏当地营商环境。海拉尔市鄂温克自治旗公安局经侦大队公权力狂飙，灵魂拷问公信力何在？尊敬的内蒙古自治区王伟中书记。内蒙古自治区纪检委刘爽书记。内蒙古自治区公安厅郑光照厅长。呼伦贝尔市市委王旺盛书记。呼伦贝尔市公安局辛曙光局长。鄂温克族自治旗公安局耿耀廷局长，查一查。鄂温克经侦大队大队长马洪彬玩忽职守渎职腐败干部。我是内蒙古根河市金河镇铁西街东光路267号秦宗印。身份证号152126195412241510手机号157047083282025年9月5日我到鄂温克族自治旗公安局经侦大队找到马洪彬队长报案，递交张景林犯罪材料，马洪彬签收了。根据我递交材料呼伦贝尔市开元房地产开发有限公司。作为鄂温克旗大雁镇棚户区改造永安新家园B区工程的承包方。应当在企业经营中制作相应的会计凭证。会计账簿孙世忠作为涉案工程的合伙人，也是该项目的会计。在海拉尔区人民法院。呼伦贝尔市中级人民法院审理的报案人与张景林之间合伙纠纷一案中，明确指出是施工期间开元房地产公司大雁镇永安新家园B区棚户区改造开发工程形成。制作了相应的会计账簿。会计凭证但是张景林以会计账簿会计凭证被孙世忠隐匿销毁为由拒绝不提供。反而向呼伦贝尔市公安局新城分局报案。经过调查孙世忠并不存在隐匿，销毁会计账簿。会计凭证的行为。以此可以认定张景林存在自行隐匿，销毁会计账簿。会计凭证的情形。而正是张景林的该行为导致报案人提出的诉求缺乏依据。无法得到人民法院的支持。给报案人造成巨大经济损失。

【实名举报】广州晶东贸易有限公司对公账户疑为诈骗团伙洗钱！@广州公安 @广州市场监管 @广州税务 @国家反诈中心 @公安部刑侦局@国家反诈中心 @公安部刑侦局 @最高人民检察院 @长葛公安 @长葛市反诈 @长葛110 @长葛市公安局局长 @河南省公安厅厅长郑海洋 @许昌市公安局 @许昌市反诈中心本人宋小恒，是“庞云龙帮信罪”案的电信诈骗受害人，被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：

因为，碰上了就是碰上了

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