去银行柜面取款会查流水吗(不是自己的银行卡可以查流水吗)2025年12月精选新闻
去银行柜面取款会查流水吗(不是自己的银行卡可以查流水吗)
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。柜员要求其报备用途，甚至查询过往流水。周筱赟提到，柜员连续追问自己：“取现用途是什么？”“具体是买什么？”“上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？”周筱赟告知对方“低于5万元，根据央行的规定，自己没有义务说明用途”，对方却回复“我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途，否则无法取现”。随后，他说自己是用于“个人消费”，给结婚的朋友包红包。但柜员表示已报警，要求反诈中心出警到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。尽管银行方面表示可以取钱了，但是面对这一系列波折，周筱赟最终放弃了取款，选择离开。对此，周筱赟认为，银行严重侵犯其隐私权。“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。根据刑法的基本法理，即使是犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”建行东营分行回应称，柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员则表示，对于取现金额并无固定标准。“若用户拒不配合，同时银行也无法核实用户的资金来源和资金去向是否存在涉诈或洗钱的情况下，银行不能阻碍用户办理相关业务。”周筱赟也表示，反诈的初衷是好的，也是很有必要的，但是各级基层的银行不能对反诈层层加码。据此前报道，江西一些城市的部分运营商营业厅对外地用户办理手机卡，要求提供无犯罪记录证明、工作证明、社保证明，
其实很简单，你就说我要结婚，取现金作为彩礼。存钱的时候一样，就说结婚这是家里给的彩礼。你们不能让银行的工作人员为难啊！
#麦子君的实用小攻略# 【手机银行扫码取款功能来啦！】如您的手机银行是柜台注册的，可以使用手机银行在ATM机上扫码取款。在机器待机界面，选择“取款业务—扫码取款”，进入温馨提示画面后选择“确认”。ATM机会向您展示二维码，此时登录手机银行，使用“扫一扫”扫描该二维码。在手机银行中输入交易金额，并根据提示操作，输入交易密码。机器上会显示取款信息，点击“确认”后，输入取款密码即可。
#反诈中心回应银行盘问取款用途#“取钱像审犯人”？反诈盘查别让储户寒了心最近，山东东营一位律师取1万元现金时，被银行柜员连环追问“钱咋挣的”“上月转账干啥”，最后甚至惊动反诈中心出警。这事儿一曝光，瞬间炸开了锅——明明自己的钱，取个现咋成了“审犯人”？银行和反诈中心回应称，这是为了防诈骗资金转移，依据《反电信网络诈骗法》履行尽职调查义务。但公众不买账：央行规定5万元以上才需核查用途，东营却加码到1万元，这不是“层层加码”吗？更扎心的是，柜员追问历史转账细节，被律师吐槽“强制自证清白，违反无罪推定”。有网友犀利点评：“难不成我花自己的钱，还得写个《取款用途保证书》？”其实，反诈确实刻不容缓。江苏老人取12万刷单被骗，盐城女子取20万涉诈资金被拦，这些案例说明银行盘查能救命。但问题在于，执行不能“一刀切”。辽宁女子取5000元要证明夫妻关系，吉林银行要求派出所点头，这些荒唐事暴露了基层执行走样——反诈成了“防储户”，储户成了“嫌疑人”。说到底，安全与便利得两头兼顾。技术手段这么发达，银行完全可以优化风控模型，比如对异常账户重点监控，而不是让普通人每次取钱都“交代祖宗十八代”。就像专家说的：“柜员不是警察，储户也不是罪犯。”把反诈的“紧箍咒”念歪了，反而会寒了老百姓的心。#秒懂热点就用智搜# 反诈中心回应银行盘问取款用途
有一个银行有这么一个规定，就是取现金的业务低于五千柜台是不给办理的，只能在自动取款机上取钱。有一个老大爷捣鼓了半天机器都没有成功取出来钱，跟柜员说怎么都不同意，最后只好跟柜员说:“那你给我取六千吧。”柜员开心的就给老大爷办理了，取出来之后，老大爷又递给了柜员五千说:“这五千麻烦再帮我存进去哈!”源网
【#传警银通郑州暂时停用# 有银行工作人员确认收到“停用通知”】10天前，律师银行取4万元遭盘问报警登上热搜，关于“银行反诈层层加码”的讨论一直在继续。11月22日，有网传消息称，有郑州银行接到通知，称“警银系统要全部停止服务，复开时间暂不确定，具体时间另行通知。”针对上述通知真实性，红星新闻记者联系郑州市的多家银行，有银行向红星新闻记者确认收到了上述通知。据大象新闻2021年11月报道，11月23日，郑州市公安局部署开展打击治理个人涉诈银行卡专项行动（“霹雳”行动），借助科技信息化手段，开发“警银通”系统，在全市银行金融网点推广使用。记者走访郑州市区多个金融网点发现，用户在办理银行卡开卡业务前，都需要先扫描“警银通”二维码，填写相关的个人信息进行备案登记后，才可以继续办理开卡业务。11月22日，中国建设银行郑州某支行工作人员告诉红星新闻记者，内部工作群已发布了相关通知，具体细节还在沟通。中国银行郑州某支行工作人员表示，昨天下午两点左右接到通知称“警银通”系统停用，目前开卡、取钱等业务正在正常开展，“不能因为它（警银通系统停用）就不办业务，其他资料信息也可以核实。”此外，郑州银行某支行工作人员同样告诉红星新闻记者，目前银行已接到了通知，警银通系统暂时不能用了，具体什么时候能用还要等通知，“目前开卡等业务，暂时能不办理就不办理了，具体的措施什么的还需要等等看，看周一能不能有确定的结果。”此前据央视新闻报道，11月3日，周筱赟律师原计划取现4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代，司法机关对银行账户采取司法行为，银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的，绝不会照单全收。那个时候很乱，但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的，任由有司XX00，甚至银行为了极致免责，还会自己加码。
银行是独家经营的，你也没有别的办法都是为了你好【#央视评论律师取4万被银行盘问报警#】11月3日，周筱赟律师在山东东营出差期间，前往银行准备提取4万元现金。
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