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既进既出的银行流水(什么是银行流水怎样才算是好的)2025年12月精选导读

既进既出的银行流水(什么是银行流水怎样才算是好的)

#银行回应加码取现要求# 【#记者实探银行取现#：2万元以上取款查流水，5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。

银行柜台取现有问题吗柜员就问我取现的用途，我就感到非常奇怪，因为据我所知，央行的规定管理办法的规定是取现5万元以上需要报备。然后我就问柜员我只是取4万现金呢？然后这时候柜员的领导就告诉我，他们这里规定取现1万元以上就要报备，我就说那你就给我备注个人消费吧。结果他们就问我个人消费你具体到底买什么？那我当时就很震惊，我买什么还要告诉你吗？然后我就只好说我是为了朋友结婚要送红包，那位柜员就在电脑上操作了半天，然后告诉我说系统里没这个选项。当她拒绝透露更多私人信息后，柜员的审查进一步升级，开始查询她银行卡的过往流水，并询问一个月前一笔交易的具体用途。她就在电脑上操作，突然问我说，上个月某日，某某某给你汇了一笔若干元，这笔钱是做什么的？我当时非常震惊，因为我知道如果你的银行卡快进快出，会被银行标记为异常，需要向你核实情况。这个我可以理解，但这笔流水是发生在上个月的，跟我现在是没有任何关系的，更何况你怎么能随便调用我的流水记录？我就当时就问我说你们银行不是公安局也没有对我刑事立案呐，怎么能来询问我上个月的流水的情况，我没有义务向你报备这个情况啊。争执持续发酵，银行方面表示已向反诈中心和派出所报警，要求警方到场核实。然而在等待半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度，表示可以办理取款业务。然后我就一直等着，等了半小时，结果一直没有出警，我就问你们到底报警没有啊？银行的一位领导就跟我说，我们打了电话，但是反诈中心和派出所无人接听，然后又问我说你想取多少吧？然后他的意思就是现在我可以取了。尽管银行方面表示可以取钱了，

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

莫名其妙就把亲戚得罪了。一个很近的亲戚跟我说借五万块钱，我说：行啊，我转给你。可是他却给我提出一个奇怪的要求，最后因为我办不到还气愤的说我无情无义。有一次，我那住得挺远的亲戚，忽然找到我，跟我说想借五万块钱。我一口答应了，心想反正也就是几下点点手机的事儿，直接转账给他得了。结果人家跟我来了个怪招，不要我转账，非要我给他现金。我一听就蒙了，毕竟我在河南，他在深圳，两地之间可不是隔个马路那么近。他提的方案是让我把钱转给我爸，然后我爸再去银行取出来，他再从我家里拿现金。我当时心里那个纳闷，直接想，这不是多此一举嘛。再说了，多加一个人手里转来转去的，弄得跟什么走私似的。于是我就提议说：“咱俩之间直接转账不就挺好，你想取现金，自己到时候去银行一取不就得了？”可能我这话说得太直接了点，结果他就不乐意了。可能觉得我这是在教训他似的，他就来了一句：“要是借，就按我说的做，不借拉倒。” 我那时火气也上来了，不过还是压着脾气对他说：“我这不是还没转嘛，直接给你转账，你自己取不是一样的么。”结果，谁知道他反应这么大，直接说不借了，然后“啪”地一声挂电话了。我那时候真是哭笑不得，心想借钱还借得这么理直气壮的，不是你家亲戚是你家上司啊。至于他为啥坚持要现金，到现在我也是一头雾水。可能有他的难处吧，但这样不痛快的沟通，我也是第一次遇见。说实话，当时确实有点生气，但转念一想，这事儿也没啥大不了的，可能就是个人的偏好问题吧。反正到头来，他不借了，我也就不操这个心了，咱俩都省事儿了。不过，我就是奇怪，他为什么不用更方便的转账，而是坚持只收现金呢？

#自残威胁也是家庭暴力##最高法反家暴典型案例# “你不听话我就跳楼”：那些以死相逼的“爱”，其实是家暴前几天刷到条新闻，女生哭着报警说男友要跳桥。警察赶过去才发现，这已经是这个月第三次了——男友总以“你不答应复合我就死给你看”威胁她，甚至真爬到桥栏杆上拍视频。评论区有人叹气：“他也没动手啊，算家暴吗？”答案是：算！而且可能是更隐秘的精神暴力。最近最高法发布的反家暴典型案例里，这类“自残威胁”早就被明确定性了。以死相逼，本质是“精神控制”很多人觉得家暴=动手打人，但最高法早把“精神侵害”写进反家暴定义里了。去年江苏有个案子：男方长期酗酒，稍有不顺就用“喝农药”“割手腕”逼妻子道歉、给钱。妻子忍无可忍起诉离婚，男方还威胁“死了也要拉你垫背”。法院最终认定，男方的自残威胁属于“经常性精神暴力”，构成家庭暴力，判决准予离婚，还发了人身安全保护令。法官说得直白：“用伤害自己来威胁对方服从，和用拳头打人一样，都是在摧毁受害者的安全感。”这种“我不好过你也别想好”的逻辑，本质是把对方绑在自己情绪的战车上。受害者长期处于“他真的会死”的恐惧里，轻则失眠、抑郁，重则自己也崩溃到想自残——我见过最惨的案例，姑娘被威胁三年后，看到绳子都会发抖。法律不惯着：这些行为都算家暴最高法案例里明确了，以下操作都可能被认定为“自残威胁型家暴”：• 以跳楼、割腕、服毒等方式逼对方妥协；• 反复拍摄自残视频发送给受害者；• 威胁“你不听话我就伤害自己，让你内疚一辈子”。更关键的是，取证不难。

【对比本案： "理记"与陈岚的指控持续时间更长、传播范围更广、造成的现实危害更严重，已远超民事侵权范畴。”】违法通报出笼九个多月，你们的所谓“远民”构成刑事犯罪者理记、陈岚，谁进监狱了？！为什么没进监狱？因为执法司法机关比你们明白一万倍，通报是真地违法，江秋莲也真地就是理记所说的天量善款诈骗犯罪分子。为什么不抓诈骗犯江秋莲？因为江秋莲的执法司法腐败保护伞的徇私枉法，在包庇江秋莲犯罪。

【找不到存单记录？#银行存款近30年却提不出钱#】近日，顾女士持有建行1997年两张定期存款单，今年6月取款时银行以“电脑找不到存单记录”为由要求等待。三个月内银行多次核查仍称找不到底根，解释或因系统升级、姓名用字“珮”当时字库不全导致数据丢失。顾女士表示同期其他存单均正常兑付，质疑银行推诿。律师指出，依据商业银行法，银行应见票即付。若储户持真实存单，银行无法证明存单不真实则必须兑付。@看看新闻Knews 记者询问后，建行承认是系统问题，正调取原始凭证，但至今未解决，顾女士仍在等待自己的存款和利息。看看新闻Knews的微博视频

#加拿大驱逐印度留学生# 【“一人留学全家移民”泡沫破裂！加拿大对印度留学生“下狠手”，背后是条黑色产业链…】最近加拿大对印度留学生的操作，堪称留学移民圈的“惊雷”！5万印度留学生在加拿大“凭空消失”，一查全去打黑工了——这些“幽灵学生”打着留学幌子，实则在走“一人留学，全家移民”的套路：先以留学生身份落地，再打黑工赚钱，最后靠造假材料申请永居，把移民玩成了流水线作业… 这背后是一条肮脏的黑色产业链：印度中介明码标价造假成绩单、银行流水，花140万卢比就能“包装”成“学霸”，送进加拿大的“签证工厂”（野鸡私立学院）。这些学院入学无门槛、课程是摆设，就为了批量产签证；加拿大也乐得赚高额学费（国际生学费是本地生的两三倍），直到2023年印度分离主义领袖在加遭枪杀，两国外交摩擦升级，才彻底“翻脸”严查。如今加拿大对印度学签拒签率飙升至80%，上半年超5000份学签因造假被吊销，已有1891人被驱逐。这波操作不仅让依赖印度生源的加拿大私立学院陷入倒闭潮，还坑惨了被中介欺骗的无辜学生（2025年被遣返者中超三成是被骗的）… 更值得关注的是，这事儿引发全球连锁反应：美英澳加同步提高留学门槛，语言成绩需面试验证、资金证明追溯五年、实习经历必须与专业相关…“流水线移民”彻底失效，留学生筛选正式进入“真人才时代”！你怎么看这种“留学移民泡沫”的破裂？欢迎评论区聊聊~#加拿大严打印度留学签# 加拿大严打印度留学签 #秒懂热点就用智搜##热点解读# 突破那一天的微博视频

银行怎么能让他取现39万，问清楚了吗？#人下车了39万扔车上了# #下车透气错过火车又发生了#

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