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银行流水可以找人代拿(个人名下所有银行流水)2025年11月精选新闻

银行流水可以找人代拿(个人名下所有银行流水)

澎湃不仅帮潘先生对接银行，还把 “查询≠取款” 的关键说透了：查流水不用继承证明，取款（尤其大额）才可能要，银行这是把 “取款的要求” 硬安到 “查询” 上，故意给老百姓添堵！现在好了，经这么一报道，不仅潘先生的事解决了，以后再有人遇到类似情况，拿着澎湃的报道、指着监管规定跟银行说，也能少跑好多冤枉路，这才是媒体该有的样子！#律师说法# 划重点：亲属过世后查银行资产，就按这 3 步来，少跑好多路！第一步：先备齐 3 样核心材料，少一样都可能被卡（但多了也不用给）你自己的身份证（必须是查询人本人的，不能代查，除非有授权）；已故亲属的死亡证明（派出所开的户籍注销证明、医院死亡证明都行，得有明确死亡日期）；关系证明（证明你是第一顺位继承人：户口本、结婚证、独生子女证，实在没有就去派出所开亲属关系证明）。潘先生就是备齐了这三样，所以澎湃介入后银行立马松口，这说明不是材料不够，是某银行内部问题。第二步：明确 “查询≠取款”很多银行会故意混淆 “查询” 和 “取款” 的要求：查流水（不管是死亡前 6 个月还是后 6 个月），按监管规定，第一顺位继承人带齐材料就能办，不用继承证明、不用公证；只有想 “取款”（尤其超过 5 万小额标准），才可能需要继承公证或法院判决。要是银行跟你说 “查也得要继承证明”，直接跟他提《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条，或者拿潘先生的例子说，别被 “内部规定” 吓住。第三步：遇到拒绝别慌，3 个渠道能兜底先跟网点负责人沟通，明确说 “我符合监管规定，你们要是不办，我要向监管部门反映”；找

梳理近百条银行流水，从零散交易里追踪资金流向；翻遍上千条聊天记录，捕捉隐藏的地点信息；奔赴四川、重庆、云南等多地核查，哪怕线索只有“曾在某小区出现过”，也绝不放过。期间，“刘洋” 多次更换手机号、搬离住处，甚至刻意绕开监控，可胡垒始终没有松劲，他清楚，多拖一天，就可能有更多人落入骗局。 2023年10月，专案组终于锁定“刘洋”在云南某出租屋的藏匿点。抓捕当天，“刘洋”见势不妙想翻阳台逃跑，胡垒毫不犹豫地扑上去，死死拽住他的手臂，最终将其成功控制。经查，两年间“刘洋”累计诈骗200余万元，胡垒团队后续又马不停蹄地开展追赃挽损工作，帮多名受害者拿回了“救命钱”。 “刑警的字典里，没有‘放弃’二字。” 从警校学习刑侦专业那天起，这句话就成了胡垒的座右铭。在他眼中，命案积案不只是卷宗上的文字记录，更是受害者家属心中难解的“疙瘩”—— 哪怕过去十年、二十年，也要尽全力还他们一个公道。27年前，资阳城区菜市场发生一起命案：一名男子被人持刀杀害，案发后3名嫌疑人很快自首，但最后一名嫌疑人余某东却像人间蒸发，从此没了音讯。多年来，一代代刑警接力追查，可余某东如同断了线的风筝，始终杳无踪迹。2021年，胡垒接过这起积案的 “接力棒”，看着卷宗里受害者家属当年的笔录，他暗下决心：“一定要找到余某东。” 重新梳理案件时，胡垒发现一个被忽略的细节：余某东有位远房亲戚在云南。他立刻带队赴云南走访，又结合大数据分析，终于有了突破——一名长期在缅甸生活、名叫 “蒲某某” 的男子，身份信息存在疑点，且其妻子是云南普洱孟连县人，与余某东的社会关系隐约能对上。

问他怎么回事。原来是我爸接了上海邻居一个电话，邻居说他早晨七点因为哮喘去上海某医院看急诊，但是没有大夫。我说，这绝对不可能，急诊怎么会没有大夫。我爸说，邻居说就是没有啊，然后开了药，又找不到护士输液。我说，没有大夫，怎么开出来的药呢？如果找不到护士，直接去急诊分诊台问啊，是不是正好是八点交接班呢？我爸说，你有没有电话，我要给卫生局打电话投诉。我说，我没有电话，你不是当事人，你也不知道当时具体情况，你打电话过去，人家问你具体细节，你都讲不清楚。如果你邻居觉得急诊的诊疗有问题，可以直接找医务处反应，打114查号台差嘛。但是这件事情，你不要冲在前面，你都不知道来龙去脉，你什么都不清楚，到时候话务员问你，你都讲不出来。我爸说，邻居相信他，电话打过来了，这件事情他不能不管。好，事情就是这么个事情。我爸跟我结梁子了[无聊][无聊][无聊][无聊]。第二天，我爸直接去银行查他的银行卡流水，因为查不到跨行的定期存款，电话里怀疑是我取了他的钱，收拾东西告诉我准备回上海。实在不行，回山东老家[无聊][无聊][无聊]。我还是没明白这到底是咋了。让我大姨今天打电话问他到底是怎么回事。他俩聊了两个小时，我大姨告诉我，我爸对我的控诉有以下几点：1.在邻居要投诉医院这件事情上，我说他说话说不清楚，这个是罪大恶极。2.我爸细数了来我这里后，他主动给我的几笔钱，被他说成我拿了他的钱没有打招呼。3.他认为每周六我应该去他那里吃饭，但是这周六我没去（什么时候约定的？我怎么不知道？）4.每次我去吃饭，他都要买200多块钱的菜，平时他自己都舍不得吃。5.他之前闹过好几次要回上海，

#老人被干儿子骗走失联直至离世#事情是这样的：刘某假冒“国际维和部队军医”，利用王老太年轻时随军南下的经历拉近关系，自称干儿子，渐渐取得了老人的信任。2019年，他把老人从养老院带到山东农村，换了电话，不让家属联系，给老人制造“家人不要我”的假象。几年下来，王老太账户里的34万多元存款，被刘某分批取走，用于什么也没有凭证。他还哄骗老人立下遗嘱，想继承老人的遗产。更残忍的是，老人病重昏迷时，他拖延救治，老人去世后还私自处理了老人的骨灰。然后为了继承遗产，这个所谓的“干儿子”甚至将老人的家人告上法庭，要求履行遗嘱。真是太离谱了。幸好法院判了刘某的代书遗嘱无效，房产按公证遗嘱由孙子继承，存款也要全额返还法定继承人。这件事也提醒我们了，大家平时一定要多关心家里的的老人，别让骗子钻了空子。老人的孤独，是骗子最容易下手的地方。平时记得多陪他们聊聊天、散散步，多给老人讲一些诈骗套路。最后把这几个防止老人被骗的小方法分享给大家：👇🏻👇🏻👇🏻①保持联系：定期和老人视频或电话，多关心老人的生活，注意他们的心理状态。②关注财务：检查老人账户流水，银行可设置每日取款限额，异常交易要及时关注。③遗嘱公证：有遗产计划的老人，尽量选择公证遗嘱，确保效力和合法性。#热点科普#

核对信息，完全正确。记者随后又找了其他商家咨询能否查个人信息，得到的结果都是可以。随后又换了其他网络平台咨询，得到了几乎相同的结果。只不过，每个商家能买卖的个人信息量不太一样，有的开房记录、银行流水都能查，有的只能查到身份信息。另外，也有商家表示，要想查询个人信息，必须先在他们这里立案。记者发现，有的商家显示是某某律师事务所，有的则是某某旗舰店。但营业执照经营范围里，基本上都有法律咨询这一项。但是，所谓的法律咨询，能否查询并提供公民的身份信息呢？北京中凯（杭州）律师事务所执业律师马林冰：涉案公司营业执照上虽然有法律咨询的业务，但这主要指帮助当事人做法律分析、给出法律建议，并不包括查询他人个人信息。如果因为正当理由需要调取他人个人信息，比如用于提起民事诉讼，那么应该委托执业律师。而执业律师根据《律师法》，可以在接受当事人的委托后，凭借律师证及律师事务所开具的证明材料，前往有关单位调查个人信息。同时，律师受法律及职业道德的约束，查询到公民个人信息后也不会出现泄露他人个人信息的风险。陈先生女友购买信息的商家在营业执照上的企业名是武汉某商务服务公司，公司成立于今年3月，经营范围包括图文设计、技术开发，以及法律咨询，但不含依法须律师事务所执业许可的业务。针对调查到的情况，记者向各大电商平台进行了反馈。平台客服人员都表示建议记者进行举报，平台相关部门会进行审核处理。公民个人信息受法律保护，非法买卖公民个人信息的行为严重侵害了公民隐私安全，是违法犯罪行为。这些行为在网上有个代名词，叫“开盒挂人”。近年来，

事实与理由：肥西县人民法院受理原告李本玉诉安徽省前城投资股份有限公司民间借贷纠纷一案，由被举报人曾凡玲主审本案，于2024年11月21日通过手机短信息向举报人送达民事判决书一份，判决书字号为（2024）皖0123民初9322号，判决主要内容为：“一、被告安徽省前城投资股份有限公司于本判决生效之日起十日内一次性偿还原告李本玉垫付款621000元和逾期利息损失（以621000元为基数，自2019年9月8日起按照年利率6%计算至2020年8月19日；从20202年8月20日起按照年利率3.85%计算至款清息止”。举报人认为，曾凡玲作为一名法官，其制作的判决结果既没有事实依据，也没有法律依据，而且构成枉法裁判，具体理由如下：一、认定举报人任职的前城公司与李本玉达成借贷合意没有事实依据，到底举报人在何时何地就何事与原告李本玉达成借贷的合意？判决书没有叙明；举报人为什么要找李本玉借款？李本玉又为什么会凭空出借几百万元给举报人？没有李本玉的银行付款流水及银行转账凭证，判决书均没有做出合理解释。曾凡玲制作的判决书认定举报人与李本玉之间达成了借款的合意，明显依据不足，牵强附会。二、李本玉在另案中自认与前城公司之间存在代偿协议关系，而且曾经与安徽卓东房屋拆除有限公司作为共同原告，以追偿权纠纷向安徽省肥东县人民法院提起诉讼。其诉讼请求第一项为：“依法判令被告前城公司偿还原告代偿款621000元、利息损失77571.87元，合计698571.87元”。禁止反言是我国民事诉讼法规定的一项基本原则，其宗旨是要求当事人必须诚信诉讼，不能言而无信，出尔反尔。原告李本玉在肥东县法院诉讼时主张与被告前城公司之间存在代偿法律关系，

企业老板立刻以远高于市场的价格收购，这笔利益输送，披着“土地转让”的外衣，成了兄弟二人配合的“经典案例”。办案人员后来披露，这种“表面合法经营，实则权力运作”的模式，正是孙志刚腐败的典型特征。他躲在幕后，家人站在台前操作，用血缘筑起“安全屏障”。家人之外，“白手套”胡耀尹的存在，让这张腐败网络更加隐秘。这位“朋友”，与孙志刚妻子相识二十余年，早在2007年就被发展为“代持人”，在海南，用自己的名义为孙家购置房产。随着孙志刚主政贵州，胡耀尹也转战贵阳，在高档公寓里接待各路商人，成了外界眼中“能通天”的关键人物。有个不具备资质的商人想承揽修路工程，经胡耀尹牵线，通过孙志刚妻子递话，竟顺利拿到项目。而胡耀尹从中获取的巨额“居间服务费”，大部分流入了孙家的账户。“如果他不在领导岗位，别人不会找到我，是冲着他的权力去的。”胡耀尹的供认，道破了这场权力寻租的本质。在这张网络里，妻子、儿子、弟弟、朋友各司其职，将公权力转化为家族私利。孙志刚在公开场合标榜“家风建设”，私下里却对家人的敛财行为视而不见，甚至主动谋划。从湖北到安徽，从国家发改委到贵州，二十余年间，他的职务不断变迁，贪腐的版图也随之扩张，受贿总额达到8.13亿元。那些通过“合法”交易洗白的赃款，被用于购置房产、投资入股，编织起一个看似稳固的财富帝国。孙志刚始终坚信自己的操作天衣无缝，却忘了，阳光终将穿透所有的权力暗箱。2023年8月28日，一纸通报打破了所有幻梦。审查调查人员在孙家搜出的，不仅有巨额财物，还有记录着利益输送脉络的银行流水、股权转让协议，“隐身”的腐败，被一一曝光。

刚从警局做完笔录大概讲一下事情经过，以我为戒吧不要轻易相信游戏内加的那些好友以及各种平台今天下午6点左右，在我等待下班摸鱼打饿死的时候，有人加了我的好友说让我代肝清日常和体力，半个月500（p1）我带着赚点生活费也不亏的想法，用小号加了对面的微博私信联系通过联系得知对面的账号信息在某代肝平台上，然后便叫我去注册这个平台（p2-3）我跟对面说了注册完，并把我发布的代肝订单给了他，对面也很痛快的付了500到这里其实都很正常问题就是这个平台是需要我提现才能得到对面的账号，订单才算开始而我最开始填的银行开户行地址信息不符，所以对面付给我的500被第一次冻结询问了平台内客服，说是要提现就要充值1000元进去【而且账户不满1000必须要充1000才能解冻】我第一次听信了客服的话，按照她所指示的扫了平台财务客服，用数学人民币转了1000过去，这会儿账户里就有我充值的1000+游戏好友给的500代肝费我按照整数打算取出，结果却被客服告知提现需要有零数，也就是说我整取1500是行不通的，如果是1499.9就可以，以这个理由第二次将我的钱冻结，客服说这次操作需要准备双倍价格，也就是3000才能帮我解冻，我想着怎么样也不能让对面的钱打水漂，就去银行存了5000进去按照平台客服给的二维码再次联系上了财务客服，然后又使用数字人民币分三次（一笔2000，两笔500）打给了财务，我和平台客服反复确认这次转账只需要转4499.9就可以提现了，对面也一直回复我是的但是第三次还是没有提现成功，说是用户没有充值激活，需要再充值9000才能激活而且可以取出账户里的钱，这个数值太大导致我反应过来大概率被骗了，于是我先问父亲借了8000备用，

银行对你的那些小把戏一清二楚，等你未来要贷款、提额、办理业务的时候，征信方面都会有提示！4、消费品行业的湿巾，里面99.9%都是纯水，至于宣传的各种护肤精油成分，添加比例只有千分之几！5、美容院推荐的美白项目，材料成本顶天15块，收你998！皮肤暗沉蜡黄的还不如直接吃纽斯特vcve葡萄籽，我吃满两个月直接白了一个度，不是死白是透着血气的嫩白，连指甲盖都变粉了，闺蜜说我像换了层皮...6、尾号是4的都是tj房间，每个酒店都有，越高级的酒店tj越多7、体制内提拔干部，都是一级一级提拔，但是从副科级到正科级，是很多人一辈子都过不去的大坎儿，而从正科级到副处级，也让无数人止步不前！8、婚庆公司的劳斯莱斯大多是仿造车，一辆成本大概20万，日租金 8000 ，几乎一个月就能回本！9、理发店告诉你，头发不能过度去油，至少保留天然油脂，洗太猛会破坏水油平衡，头皮变敏感，出油快的可以用凡青洗发水，每次洗完那个发根一整个直立起来…....吹干头发也是嘭嘭的，很丝滑，都不用喷定型了，它的控油力是真的狠！就我这种大庆油田撑到第四天才微微泛油光10、网文行业，很多作品都是流水线产物。一些工作室通过仿写定制，拼接文，甚至找枪手续写等方法快速产出网文作品，这也导致很多读者看这类作品，突然觉得后面情节越写越水，甚至颠三倒四衔接不上！11、路边杂粮馒头不要买了，里面其实一点杂粮都没有，大多都是面粉兑颜色添加剂的东西！12、成人用品无人店里，老板能远程从监控里看到去店里购买的所有人！13、婚纱摄影和儿童摄影都是暴利。相框也就才几块到几十不等，而且有些儿童摄影的化妆品非常便宜，放置的时间也非常久！14、代

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

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