非法所得如何认定银行卡流水(进账多久转出才算流水)2025年11月精选新闻
非法所得如何认定银行卡流水(进账多久转出才算流水)
【#充当水客跨境带卡定罪获刑并处罚金##非法携带信用卡出入境获刑罚金1万#】近日，广东省深圳市罗湖区人民法院审结一起妨害信用卡管理案，被告人邵某因多次非法携带信用卡出入境，被判处有期徒刑八个月，并处罚金。 2022年，邵某通过网络结识李某。2023年初，李某提出让邵某在深港往来时代为携带信用卡，每次支付2000港元作为报酬。邵某应允后，于2024年9月19日从香港一快餐店旁的储物柜中取出一张信用卡带至深圳，邮寄给他人；返港途中又在深圳市罗湖区某快递柜取走两张信用卡，再次放置于香港某快餐店旁的储物柜中。2024年12月30日，邵某在香港取出装有17张信用卡（其中14张为他人名下）的3个袋子准备入境深圳时，被执法人员查获，后移送公安机关。经查明，自2024年9月至案发，邵某先后5次实施上述行为，非法获利共计8000港元。 公诉机关认为，邵某以非法获利为目的、帮带信用卡出入境的行为已构成妨碍信用卡管理罪，将其起诉至法院。邵某在法庭上对公诉机关指控的事实及证据无异议。法院经审理认定，公诉机关指控罪名成立。鉴于邵某在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，具有坦白、认罪认罚等情节，依法可从宽处理。最终，法院以妨害信用卡管理罪判处邵某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，同时追缴其违法所得。该判决目前已生效。法官说法 近年来信用卡相关犯罪活动呈高发态势，从非法获取、泄露他人信用卡信息，到运输、贩卖他人信用卡等环节，已形成相应的产业链。其资金多流向电信诈骗洗钱、跨境赌博结算、“跑分”等违法领域，并衍生出盗刷、套现等次生犯罪。值得注意的是，参与产业链任一环节的行为，都已触碰法律红线。
大庆中级法院【#充当水客跨境带卡定罪获刑并处罚金##非法携带信用卡出入境获刑罚金1万#】近日，广东省深圳市罗湖区人民法院审结一起妨害信用卡管理案，被告人邵某因多次非法携带信用卡出入境，被判处有期徒刑八个月，并处罚金。 2022年，邵某通过网络结识李某。2023年初，李某提出让邵某在深港往来时代为携带信用卡，每次支付2000港元作为报酬。邵某应允后，于2024年9月19日从香港一快餐店旁的储物柜中取出一张信用卡带至深圳，邮寄给他人；返港途中又在深圳市罗湖区某快递柜取走两张信用卡，再次放置于香港某快餐店旁的储物柜中。2024年12月30日，邵某在香港取出装有17张信用卡（其中14张为他人名下）的3个袋子准备入境深圳时，被执法人员查获，后移送公安机关。经查明，自2024年9月至案发，邵某先后5次实施上述行为，非法获利共计8000港元。 公诉机关认为，邵某以非法获利为目的、帮带信用卡出入境的行为已构成妨碍信用卡管理罪，将其起诉至法院。邵某在法庭上对公诉机关指控的事实及证据无异议。法院经审理认定，公诉机关指控罪名成立。鉴于邵某在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，具有坦白、认罪认罚等情节，依法可从宽处理。最终，法院以妨害信用卡管理罪判处邵某有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，同时追缴其违法所得。该判决目前已生效。法官说法 近年来信用卡相关犯罪活动呈高发态势，从非法获取、泄露他人信用卡信息，到运输、贩卖他人信用卡等环节，已形成相应的产业链。其资金多流向电信诈骗洗钱、跨境赌博结算、“跑分”等违法领域，并衍生出盗刷、套现等次生犯罪。值得注意的是，参与产业链任一环节的行为，
但是168万元“扶贫款”提现到钱包后，需要提供多张银行卡前往银行进行取现，小然多次怀疑但受到利益的驱使还是按照客服要求一步步操作，并前往多家银行进行取现后，再按照客服要求存到其他人的账户中，在此期间，银行柜员书面告知领取扶贫款的项目涉嫌诈骗，小然不管不顾，仍然编造“家里有事急需用钱”的取现话术，其银行卡收到的“扶贫款”，其实是诈骗分子利用其账户进行洗钱的赃款，小然多次协助取现，最终成为诈骗犯罪的帮凶。请注意！如果你参与了以下行为，可能已经涉嫌违法犯罪：1、出借、出售账户：将自己的银行卡、存折、身份证等出借或出售给他人，用于接收各类补贴款项。2、协助取现转账：明知他人是在通过虚假申报等方式诈骗国家扶贫资金，仍提供账户并协助取现，则可能被认定为诈骗罪的共犯。诈骗公私财物数额较大的，将依法追究刑事责任，最高可判处无期徒刑。3、充当“中间人”：介绍、组织其他人参与此类取现活动。法律后果十分严重！上述行为绝非简单的“帮个忙”，而是严重破坏了国家金融管理秩序和扶贫资金管理制度，可能构成以下犯罪：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：明知取出的资金可能来源于犯罪活动（如诈骗、套取国家资金等），仍协助转移、取现，即可能构成此罪。根据《刑法》第三百一十二条规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪共犯：在他人指使下，将打入自己或他人账户的扶贫款、补贴款等立即取出或转账给指定人员，并从中收取“佣金”、“辛苦费”。妨害信用卡管理罪：非法持有他人信用卡（银行卡），
声称“不及时解冻次日无法看病报销”，并能准确报出姓名、身份证号、常去医院等信息增强可信度。通过非法渠道获取个人医保数据→以官方口吻制造恐慌→推送“解冻链接”要求填写银行卡信息及密码→套取资金后失联。• 典型案例：64岁刘阿姨接到“市医保中心”电话，被告知异地刷医保买保健品涉嫌骗保，险些点击短信链接填写银行卡信息，幸被社区反诈志愿者及时制止。主动报出近期网购商品名称、下单时间，以“包裹丢失/破损可双倍理赔”为诱饵，引导添加微信或点击“专属理赔小程序”。非法购买网购平台数据→精准对接潜在受害者→搭建钓鱼链接伪装“理赔系统”→以“核实账户”为由索要短信验证码→划扣银行卡资金。• 典型案例：某同事在618购物后接到“快递客服”电话，因对方准确知晓商品信息放松警惕，点击链接填写银行卡号和验证码后，瞬间被扣款8000元。针对年轻人谎称“信用卡/贷款逾期将入征信黑名单”，若受害者否认则声称“身份被盗用”，随即“转接反诈中心”，由假民警要求“转账至安全账户”。筛选有信贷记录的目标群体→伪造银行官方来电标识→以征信后果制造焦虑→通过“连环角色扮演”降低戒心→诱骗资金转移。• 典型案例：26岁的表弟接到“银行信用卡中心”电话，被告知有2000元逾期未还，因担心影响房贷险些转钱，最终通过官方客服核实发现无逾期记录才避免损失。以“中手机/双人旅游套餐”等诱人奖品为噱头，声称“需先交20%个人所得税”，要求转账至“指定账户”方可领奖。随机拨打电话撒网→以“意外中奖”激发侥幸心理→编造税费理由要求先付款→收款后切断联系。•
【走私+洗钱？检察官：“罪赃并追”】024年4月至2024年9月间，赵某明知其从事的走私食用槟榔系违法行为，为逃避侦查、规避风险，其以岳母名义在某银行办理银行卡并使用。赵某在走私行为完成后，将他人转入其本人账户的走私非法收入698.85万元，通过多次取现、安排他人协助取现及多账户转账后再取现等方式，最终存入其岳母名义办理的银行账户，予以掩饰、隐瞒该走私犯罪所得的来源和性质。网页链接
利用虚拟货币转移违法资金？法院判了！ 现代经济发展过程中，虚拟货币不断兴起，为金融发展注入了新的活力，但是也因为其交易主体身份难以追溯、资金流向易被技术手段掩盖，正逐渐异化为不法分子转移违法资金的“隐身衣”，近日，孟州法院审结的一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，揭开了虚拟货币交易背后的法律风险。基本案情 2024年12月2日至2024年12月6日，张某伙同毛某（另案处理）、王某（另案处理）为获取非法利益，明知取现的资金是网络违法犯罪资金，仍按照上线的安排，通过武某、刘某等人的银行卡以取现后兑换虚拟币转给上线的方式 转移违法犯罪资金，先后在焦作市、沁阳市、孟州市、洛阳市孟津区取现 18万余元，将张某、王某等8人被骗的7万余元进行转移。裁判结果 孟州法院经审理后认为，被告人张某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。后孟州法院综合被告人犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及认罪态度等，判决被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。法官说法 年来，电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动高发，犯罪分子常利用他人银行卡、第三方支付工具转移赃款，而像张某这样的“取现人”“跑分客”往往成为犯罪链条上的关键环节。法官在此提醒大家：网络不是法外之地，任何试图通过“取现”“跑分”“兑换虚拟币”等方式帮助转移违法犯罪资金的行为，终将受到法律严惩！广大群众要提高法律意识，切勿因贪图小利而沦为犯罪分子的“工具人”。如发现可疑资金交易，应及时向公安机关举报，共同维护社会稳定。
🎯诈骗罪中，由被害人对财物实施处分占有。 🚶本案中，武某拿走现金，意味着将李某占有的现金非法转移为自己占有。 📌因此，武某构成盗窃罪既遂。🟩【第三题】🟦针对事实二，辩护律师认为，周某不应对30万元负责，所以构成诈骗罪未遂。🟪公诉人认为，周某应对30万元负责，所以构成诈骗罪既遂。🔶请分别说明各自理由，并说明你的观点和理由。【第三题·参考答案】1. 🟢周某构成诈骗罪既遂的理由： 🤝（1）周某与武某构成诈骗罪的共同犯罪。 🎯（2）武某取得现金构成诈骗罪的既遂。 📌（3）武某的诈骗罪没有超出周某与武某共同犯罪的范围。 ✅所以，周某应对武某取得现金的结果负责，也构成诈骗罪既遂。2. 🔵周某构成诈骗罪未遂的理由： 🚫（1）武某取得现金构成盗窃罪的既遂，不构成诈骗罪的既遂。 🤝（2）周某与武某构成诈骗罪的共同犯罪。 🚷武某取得现金构成盗窃罪既遂，属于实行过限，超出了周某与武某共同犯罪的范围， ❌因此周某对武某的盗窃犯罪所得不用负责，所以周某不构成诈骗罪既遂。3. 🤔我的观点和理由： ✅我赞成周某构成诈骗罪未遂， 📌理由是： 🔗（1）李某未实施处分行为。 🚫这表明，周某的欺骗行为与武某取得财物之间没有因果关系。 🚧（2）李某未实施处分行为，这对于周某而言是意志以外的原因。 📌因此，周某构成诈骗罪未遂。🔷【第四题】🔶针对事实三，郑某是否构成受贿罪既遂？🔸请说明理由。【第四题·参考答案】🟣郑某构成受贿罪既遂。 📌理由是： 🎯（1）受贿罪的既遂标准是，受贿人取得控制行贿人的财物。 💳（2）郑某取得王某送的银行卡，卡中有20万元资金，并且附有密码。 🔑这表明，
构成严重职务违法并涉嫌犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中粮集团党组研究，决定给予姚专开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中粮集团纪检监察组研究，决定按规定调整其享受的待遇；收缴其违纪违法所得。江苏省无锡市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。·中国银行内蒙古自治区分行原党委委员、副行长刘明被开除党籍据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、辽宁省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、辽宁省葫芦岛市监委对中国银行内蒙古自治区分行原党委委员、副行长刘明严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，刘明丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；罔顾中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织原则，利用职权为他人谋取利益；廉洁底线失守，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，借操办丧事之机敛财；贪欲膨胀，利用职务便利以及职权或地位形成的便利条件为他人在信贷审批等方面谋取利益，非法收受巨额财物；违法发放贷款，给国有资产造成重大损失。 刘明严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国银行党委研究，
绑定身份信息与银行卡，输入提现金额并扣除部分手续费，信用卡额度就能快速提现至储蓄卡！”这种比传统POS机更“灵活”的套现模式，还能通过发展下线赚取返利，看似“双赢”的背后，实则暗藏风险。 2022年上半年，小群（化名）在刷手机时，被一则宣称可以“便捷刷信用卡套现”的App广告吸引。彼时的小群负债累累，正好有套现需求，便按照广告指引扫码下载并注册账号。小群先用自己的信用卡尝试操作，发现扣除手续费后的资金确实能快速转到储蓄卡上。随后，小群又以妻子的名义注册账号进行套现操作。 下载App后，有人通过搜索手机号添加小群微信，并将其拉入一个App会员交流群，并告知其推广该App可按所发展会员的刷卡金额比例获取返利，即发展的会员越多，刷卡金额越大，返利就越高。小群想到自己刷卡需求量大，若推广该App，就能用获得的返利抵销自己套现过程中被扣除的部分手续费，于是便把App推广码发到一个有四五百人的微信群中，并推荐给了几个有套现需求的朋友。直到2024年年初该App无法打开，小群才停止使用与推广。 2024年8月，公安机关根据线索对该案立案侦查。次年3月，小群主动投案。经查，该App通过虚构交易的方式为信用卡持卡人套取资金。2023年5月至2024年1月，小群使用自己及妻子账号在App上累计套现57万余元，推广发展下线会员共计117人，下线会员累计套现金额共计1020万余元，小群从中获利5000余元。 2025年7月16日，浙江省宁波市海曙区检察院根据查明的事实，认为小群违反国家关于支付结算业务的管理规定，未经国家有关主管部门批准，通过推广非法套现App、协助他人完成虚假资金结算的方式，非法从事资金支付结算业务，
我们母子不偷不抢不做违背良心的事，靠自己双手及汗水努力赚钱生活，但我母亲在赠与婚外第三者夫妻共同财产案件中被枉法裁判导致无辜含冤负债三十万害死后又被婚外情第三者利用枉法裁判判决书作为证据另案起诉我们母子不当得利返还34万，这真的是法律的初衷吗？这真的是司法公正吗？跪求最高检介入此案@最高人民检察院
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