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银行卡让别人骗取流水上百万(贷款被骗刷流水去自首)2026年03月精选新闻

银行卡让别人骗取流水上百万(贷款被骗刷流水去自首)

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点1：

让王某远程操控了自己的手机。当银行卡里的1万元分3次被转出、某借款机构发短信提示她借贷手续异常后，小晴才意识到自己被骗了，立即报了警。接到报警后，公安机关很快锁定了王某，并于2021年10月将王某抓获。面对公安机关的讯问，王某交代了作案过程，并承认利用相同套路还骗了其他人，同时交代他只是充当中介与被害人联系，整个诈骗的流程主要由朱某策划。公安机关根据王某提供的线索将朱某抓获归案，并在其住处搜到一台笔记本电脑。朱某曾因电信网络诈骗被判过刑，目前仍在假释期，面对讯问，他否认自己参与诈骗。公安机关对朱某和王某的电子设备进行数据恢复，可经过勘验，发现这些电子设备里没有涉诈内容。王某和朱某到底谁说了谎？案件是否真与朱某无关？层层剥离，用“数据”还原真相2021年12月，应公安机关邀请，相城区检察院依法介入该案。在听取案件介绍、多次翻阅案件卷宗后，办案检察官认为该案的突破口仍在朱某和王某的电脑和手机中。“只要使用过这些工具，肯定会留有蛛丝马迹。”办案检察官与侦查人员再次仔细审阅案件的电子勘验报告，终于发现在朱某电脑的C盘缓存文件夹里遗留有几张图片，图片内容疑似为银行转账凭证，但图片上的字迹模糊不清。经过专业鉴定和数据恢复发现，朱某的电脑内存有大量诈骗时的聊天记录和交易凭证。在查看王某海量的手机数据时，办案检察官也捕捉到了聊天记录中的一些关键信息。办案检察官与侦查人员一起逐字逐句分析聊天记录，同时与电脑中恢复的数据一一比对，最终呈现出一条完整的证据链。经初步侦查，朱某伙同王某以兼职刷单为由，通过操控他人手机，以借网贷、转账等方式至少累计骗取

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点2：

可能因车辆出险记录、个人风险状况变化面临保费上涨、等待期重新计算，甚至被拒保的情况。（三）信息泄露风险提供的身份证、银行卡、保单、车辆信息等敏感资料，可能被不法分子转卖牟利，或用于网络借贷、诈骗、洗钱等非法活动，导致消费者频繁遭受骚扰、诈骗，甚至面临财产被盗刷风险。（四）法律追责风险在不法分子教唆下伪造证据、恶意投诉的行为，已涉嫌违法。福州、武汉等地法院曾对非法代理退保人员以敲诈勒索罪、诈骗罪判刑，而参与造假的消费者，可能面临治安处罚、民事赔偿，情节严重者还将承担刑事责任，留下违法记录。某车主配合中介伪造销售误导证据投诉，不仅退保失败，还因涉嫌诬告面临法律追责。三、合法维权与防范指南1.坚守正规渠道：办理退保或咨询保单事宜，务必通过保险公司官方客服热线、线下营业网点、微信公众号等正规渠道，切勿轻信第三方中介。根据《保险销售行为管理办法》，任何机构不得违法开展退保代办活动，保险销售人员也不得代领退保金。2.理性评估决策：退保前需仔细阅读保险合同，明确现金价值、退保损失等条款，结合自身车辆保障、财产安全需求理性决策，不盲目追求“全额退保”，警惕“退保后换高收益理财”的陷阱。3. 严守信息底线：妥善保管身份证、银行卡、保单等资料，切勿向第三方泄露银行卡密码、短信验证码等核心信息，拒绝签署空白协议或委托他人全权处理保险事宜。4. 依法理性维权：若对保险合同有争议，可先与保险公司协商。发现非法代理线索，及时向公安机关报案。保险的核心价值是风险保障，非法代理退保行为只会让消费者失去风险防护、蒙受财产损失。请广大消费者擦亮双眼，

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点3：

张某在2024年3月离职后，认识了仍在职的王某。两人一拍即合，打起了骗取佣金的主意。据供述，每个虚假订单产生的佣金在6000到8000元不等。经查，从2024年6月到2025年2月，两人以此手法累计骗取公司佣金超过17万元，其中张某支付给王某10万余元。

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点4：

2021年2月7日，周某良经商急需用钱，便到李某香家中，谎称李某香的保单中有分红1万余元，将分红取出再存入账户进行滚动后的保费无需继续交纳。骗取李某香信任后，周某良利用手机以李某香的保险合同办理抵押贷款44103.94元，贷款发放至李某香银行卡中，后周某良用李某香的手机注册手机银行、下载注册支付宝捆绑银行卡，让李某香配合进行“刷脸”认证，通过支付宝将44000元转入周某良个人支付宝账户。周某良将此款用于偿还个人债务及商业投资。2022年5月28日，李某香到保险公司查询保险单情况时得知其保单被周某良用于抵押贷款，遂报案。吉林省靖宇县人民检察院以被告人周某良犯诈骗罪，向靖宇县人民法院提起公诉。靖宇县人民法院于2023年11月24日以（2023）吉0622刑初43号刑事判决，认定被告人周某良犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。一审宣判后，周某良不服，提出上诉。吉林省白山市中级人民法院于2023年12月26日以（2023）吉06刑终76号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。裁判理由本案的争议焦点在于：被告人周某良蒙骗他人办理网贷，将所贷款项秘密转移占有的行为如何定性。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，构成盗窃罪。刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。区分盗窃罪与诈骗罪的关键在于被害人是否基于错误认识而处分财物。本案中，被害人李某香虽基于错误认识将手机交于周某良，并配合刷脸、提供身份证用于贷款，但李某香主观上系相信周某良可从保单中提出1万元红利，用于支付后续保费，李某香并无处分个人财产的意愿，亦无此意思表示。李某香年近七旬，

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点5：

成功侦破一起以“推广热播短剧返现”为诱饵的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名，及时遏制了诈骗犯罪蔓延势头。1月14日，秦安县反诈中心接到“国家反诈大数据平台”紧急预警，辖区群众李某存在遭遇电信诈骗的高风险。接到紧急预警后，反诈中心民警第一时间研判警情，即刻启动紧急止付拦截机制，同时指令辖区派出所民警火速上门核实劝阻。经民警耐心讲解诈骗手法及危害，正深陷骗局的李某幡然醒悟，如实陈述了被骗经过。经了解，1月8日，李某在收到快递包裹时发现有一个扫码中奖的二维码，经扫描后被诱导加入一个“任务”网络群。诈骗分子通过“推广短剧返现”“刷单返利”等小额返利骗取李某信任后，又以“高投资高回报”为诱饵，多次诱骗其通过线上充值及线下指定地点非接触式现金交易的方式，骗取资金20万余元。直至民警上门劝阻，李某才察觉自己被骗。经立案侦查，民警对有关线索展开深度梳理和研判分析，一个组织架构清晰、分工明确的诈骗团伙逐渐浮出水面。在掌握充分证据、抓捕条件成熟后，1月15日至19日，办案民警分赴山东、陕西等地同步收网，在当地警方配合下，成功抓获何某某、黄某某等6名犯罪嫌疑人，并查扣电脑、手机、银行卡及现金等一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被秦安县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒：广大市民务必提高防范意识，切勿轻信“扫码领福利”“做任务返利”等噱头，不扫描陌生二维码、不点击不明链接、不向陌生账户转账汇款。凡是要求先行垫资或进行线下非常规交易的，均可能是诈骗。如不慎受骗，务必第一时间保存证据并报警。

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点6：

落实消费者个人身份、车辆类型、银行卡人卡一致性及类型等核验工作，提高汽车报废更新补贴审核兑付效率。政策实施结束后，及时做好自查自评；市财政局指导市商务局做好绩效目标管理、绩效运作监控、绩效评价等工作；市公安、税务等部门按职责做好旧车注销登记、新车注册登记、机动车销售统一发票管理和信息统计上报等相关工作，本着资金安全、发放及时、便捷高效原则，切实落实好补贴政策。（四）各县（市、区）要一视同仁支持不同所有制、不同注册地、不同规模经营主体参与汽车报废更新。不得要求将报废汽车交售给指定企业，不得另行设定具有地域性、技术产品指向性的补贴目录或企业名单。要持续加强报废机动车回收监督管理，督促报废机动车回收拆解企业执行“反向开票”制度，记录“五大总成”等重要回收拆解零部件销售去向信息并录入有关平台系统；要强化督导检查，依法严厉查处违法行为，确保报废机动车回收企业依法合规经营，全力营造公平竞争的市场环境；实施动态管理，完善取消政策参与资格并公开通报机制，在2024年、2025年汽车以旧换新政策实施期间存在违法违规行为，或近二年内被列入失信惩戒名单的经营主体，不得参与2026年汽车以旧换新政策。（五）市商务局设立公布汽车报废更新电话咨询热线，及时回应公众诉求，接受社会监督。进一步优化“汽车以旧换新高效办成一件事”工作流程，提升工作成效。加强产品质量和价格监管，严防骗补套补等问题，按职责认真做好补贴审核工作，对发现存在利用不正当手段（包括伪造、变造相关材料虚假交易、串通他人提供虚假信息等）骗取补贴资金、价格违法等行为的，

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点7：

【月底下单发货就退，#前员工勾结在职拉新薅17万佣金#】近期，上海静安区警方侦破一起诈骗案。2025年3月14日，静安区某电商平台公司的法务冯先生带着一堆材料，急匆匆走进静安公安分局江宁路派出所报案。他说公司在检查自家微信小程序“幸福小店”的业务时，发现可能被人“钻了空子”，骗走了十几万的销售提成。据公司介绍，他们通过发展代理来推广产品。代理把小程序链接分享给客户，客户下单后，公司发货，并在次月2号把订单金额的30%作为佣金打给代理，“我们在自查时发现，从去年6月开始，有好些订单特别‘规律’。”冯先生告诉民警，这些订单总是在每月最后一天下单，收货地址都选在物流偏慢的地区。等公司月初刚把佣金结算给代理，紧接着这些订单就齐刷刷申请退款。由于货根本没送到，退款只能照办，可佣金却已经给出去了。随着调查深入，两名嫌疑人的身影清晰起来：张某，平台的前员工；王某，平台的现职员工。原来，张某在2024年3月离职后，认识了仍在职的王某。两人一拍即合，打起了骗取佣金的主意。他们先是找人来实名注册成为平台的新代理（即“拉新”），这些“新人”很多是张某在老家的同学、熟人，他们大多并不清楚小程序具体用途，只是被告知“注册一下就能赚钱”，便提供了身份信息和银行卡。据张某供述，每个虚假订单产生的佣金在6000到8000元不等。经查，从2024年6月到2025年2月，两人以此手法累计骗取公司佣金超过17万元，其中张某支付给王某10万余元。目前，犯罪嫌疑人张某、王某因涉嫌诈骗罪，已被静安区人民检察院依法审查起诉。@九派新闻九派新闻的微博视频

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点8：

#兰州身边事# 接了个电话，80万差点没了近日，庆阳市正宁县公安局永正派出所及时阻断一起冒充客服诈骗案，为群众挽回潜在经济损失80万元，当事人赠送锦旗致谢。1月25日17时许，永正镇上官庄村村民荔某接到自称“某平台客服”的来电，称其上月“开通了直播带货会员”，每月将扣费800元，年费合计9600元。荔某表示未曾开通，对方随即以“协助关闭”为由，诱导其添加微信、点击陌生链接，并通过“指导操作”，骗取了荔某的银行卡号、密码、验证码及人脸照片，试图转账。关键时刻，永正派出所依托反诈预警系统，监测到荔某可能正遭受电信网络诈骗，值班民警立即启动应急机制，一边赶往荔某家中制止操作，一边协调相关银行紧急止付，最终成功阻断资金流出，保住其账户内80万元资金。事后，荔某专程将一面锦旗送至派出所，对民警快速、专业、高效的处置表示高度赞扬和衷心感谢。温馨提示：不轻信：平台客服不会以个人手机号、微信联系用户，更不会要求下载第三方软件处理财务问题。不透露：绝不泄露银行卡密码、验证码、人脸信息，任何索要这些信息的“客服”均是诈骗。不操作：勿点击陌生链接或下载不明软件，尤其警惕“远程协助”“会议”类工具。下载官方反诈APP：安装“国家反诈中心”APP并开启预警，遇可疑情况立即拨打110或反诈专线96110。

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点9：

#杰我睿暴雷资深从业者揭露内幕##内幕人士称杰我睿老板经常晒银行卡余额#近日，水贝金店杰我睿暴雷引发广泛关注，多位消费者无法提现，很可能面临血本无归的结局。有分析称杰我睿的黄金交易涉嫌高杠杆对赌。水贝资深珠宝从业者珠宝君Yu东森在“腾讯新闻热问”发声，揭秘称杰我睿用免工费引流，再用大盘价回收、售卖板料吸引人，营造成良心商家的假象，老板经常在群内晒自拍和信用卡余额，让普通投资者对赚快钱产生幻想和贪婪，最终引导大家炒金炒银。天下没有免费的午餐，大家不要玩期货，也不要玩杠杆。大家好，我在水贝从事珠宝行业多年，算是资深从业者了，来梳理一下杰我睿这个事情的来龙去脉。基本的信息大家也看到了，大概就是杰我睿是水贝一家珠宝公司，从事线上黄金回收业务，很多消费者在上面充钱买黄金或者给他们寄黄金去打首饰，现在面临无法提现、黄金拿不回的暴雷风险，目前罗湖区已经组建工作专班介入了。那么杰我睿玩儿的是什么模式？为何这次受害者会这么多，受害者群体到底是哪些人？黄金大涨为什么反而这些人钱财两空了呢？简而言之，它的模式是用免工费引流，再用大盘价回收、售卖板料吸引人，营造成良心商家的假象，业内是不向零售散客开放板料服务的，老板张志腾通过免工费引导他人发布买家秀形成连锁反应，从而让吸引更多人进群，进群后依然用免工费建立信任。最后再让大家参与炒金炒银中。不止于此，他本人经常会在群里晒自拍和晒卡里余额，晒自己的生活视频，从而让别人羡慕，并参与其中。在群里有很多托在附和，有人免费教学，教会这些人注册、参与其中，教会他们后，这个人就退群了，然后拉黑所有人。

银行卡让别人骗取流水上百万网友观点10：

4、假冒招商银行。案例：【招商银行】尊敬的持卡人，您的账户异常，应监管要求您的信用账户需1月30日至网页链接核验信息，延期将禁用。5、假冒工商银行。案例：【工商银行】您近期用卡已触发风控系统，在1月31日前到网页链接签订，未按规定签订将被锁。6、假冒农业银行。案例：【农业银行】尊敬的持卡人，您的账户异常，应监管要求您的信用账户需1月30日至网页链接核验信息，延期将禁用。7、假冒中国银行。案例：【中国银行】尊敬的用户，您在我行的账户存在异常，请1月31日前至网页链接认证信息，延期将禁用。8、假冒航空公司。案例：尊敬的旅客您好，我们抱歉的通知您：因机械故障，您原定的航班无法正常正点起飞，请您尽快确定您的行程，如需退改签，请点击网页链接。9、假冒苹果公司。案例：【Apple】您离线的iPhone设备现已更新位置数据，在佳和商行附近，请您查看：www.iCloud.Teyui.top 查询设备位置信息。提示：假冒苹果官方网站一般通过邮件或短信的方式传播，并在邮件或短信中提供钓鱼网站地址链接。用户登录邮件、短信中的网址并按照要求填写ID密码，会造成ID密码和手机私密信息的泄露。10、假冒公检法网站。案例：【立案通知】张XX关于你涉及诈骗一案，下午16点正式通过立案审核，报案文书已经送达户籍所在地，48小时内于公安网上传立案结果，实时签署逮捕令，详情见网页链接。经核实，不法分子炮制逼真的山寨网站对广大用户实施钓鱼诈骗，是一种常见诈骗伎俩。用户如果访问这些钓鱼网站，并按照网站提示填写真实信息，将导致个人信息或银行卡信息被盗，或被对方以所得税、保证金、手续费等借口让你转账汇款来骗取钱财，进而蒙受经济损失。

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